Криптобиржа Binance и запросы правоохранительных органов
Сообщается, что Binance передавала сведения о клиентах в рамках расследования по делу о финансировании терроризма и сотрудничала с государственными структурами.
По данным правозащитников, в деле упоминаются переводы на сумму в USDT на адрес, связанный с военными формированиями, через открытый адрес кошелька.
Следственные органы запросили у биржи данные шести пользователей; Binance предоставила подробную историю аккаунтов, сканы документов, а также историю депозитов и выводов криптовалюты.
Указано, что один из фигурантов — гражданин России, проживающий за пределами страны, и что дела ведутся по ряду статей.
Компания заявила, что действует в рамках закона и передает данные только по законному требованию суда или эквивалентному документу.
Правозащитники отмечают, что часть данных может быть получена через AML‑системы, а открытые в блокчейне адреса позволяют проследить движение средств.
В настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд в столице России; расследование продолжается.
Дополнительные детали дела пока не разглашаются.
