Суд ЕС счёл возможным замораживать активы, связанные с россиянами через трасты и косвенные структуры

Кратко о решении

Суд ЕС признал, что заморозка активов в рамках санкций возможна даже если они формально находятся в управлении траста или через другие юридические схемы не имеют прямой связи с подсанкционным лицом.

Согласно постановлению, критерии «владения» и «контроля» охватывают любые формы власти или влияния на активы. Это означает, что суды и органы могут учитывать косвенные связи и обстоятельства, а не только формальные юридические документы.

Цель и последствия

Суд подчеркнул, что заморозка преследует цель предотвращения распоряжения активами и ограничения любых транзакций с ними. Решение направлено также на предотвращение обхода санкций через сложные структуры владения.

В основе дела — итальянские производства

Дело было рассмотрено в связи с тремя производствами, переданными итальянским судом. Они касались изъятия в Италии компаний и яхты, оформленных через сложные схемы владения с участием трастов, но фактически принадлежавших лицам из санкционных списков ЕС.

Компании оспаривали заморозку, утверждая отсутствие контроля со стороны указанных лиц. Суд отклонил эти доводы, указав, что признаки владения или контроля могут вытекают из совокупности обстоятельств и изучения юридических структур.