Российский предприниматель Денис Кацыв, которого в зарубежных расследованиях связывали с крупной налоговой аферой, вскрытой аудитором Сергеем Магнитским, сумел вывести из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства много лет находились в швейцарских банках и были заморожены местными властями в рамках расследования дела Магнитского. Перевод денег за рубеж состоялся незадолго до того, как значительную часть активов могли повторно арестовать.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Его компании Prevezon Holdings в зарубежной юрисдикции вменяли причастность к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которая была выявлена в 2007 году аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
По версии расследователей, к крупному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский обнародовал схему, его самого обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он скончался в СИЗО «Матросская тишина» — по официальным данным, от сердечной недостаточности.
Активы, связанные с Денисом Кацывым, были арестованы в Швейцарии в 2011 году. После почти десятилетнего расследования швейцарские власти разморозили 99% этих средств.
Именно фонд Hermitage Capital в 2011 году инициировал в Швейцарии уголовную жалобу по подозрению в отмывании доходов, полученных в результате мошенничества в России. Это стало одним из первых международных расследований фонда: впоследствии аналогичные дела рассматривались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В ходе собственного расследования Швейцария заморозила около 18 миллионов швейцарских франков (порядка 23 миллионов долларов), принадлежавших трем гражданам России, в числе которых был Денис Кацыв. Средства бизнесмена были арестованы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там размещалось 8,2 миллиона долларов, контролируемых Кацывым.
В июле 2021 года Генеральная прокуратура Швейцарии фактически прекратила расследование и постановила конфисковать лишь около 1% суммы на счете Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, однако в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% средств за ним сохранился.
5 декабря 2025 года Федеральный суд Швейцарии, рассматривая апелляцию компании Кацыва, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета доли средств, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новый пересчет, что теоретически могло обернуться изъятием значительно большей части активов.
После этого Кацыв перевел значительную долю своих средств в израильский банк. Еще одна часть, судя по документам, могла быть направлена в Армению или остаться в Швейцарии.
Журналисты, изучив банковские транзакции, установили, что 12 февраля 2026 года, спустя два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел со своего счета в UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Из этой суммы 5,5 миллиона франков были отправлены в израильский банк Hapoalim — один из крупнейших в стране. Около 500 тысяч франков перевели армянской финансовой компании Landmark Capital. Эти средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark направила деньги далее — на счет в одном из банков Еревана. Неясно, состоялся ли этот перевод или средства так и остались в Швейцарии.
В платежных поручениях указывалось, что перечисления осуществляются бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Остается открытым вопрос, почему банк UBS, несмотря на решение суда о необходимости нового расчета подлежащих конфискации средств, разрешил вывод капитала из страны. Также неизвестно, успел ли Кацыв снять деньги со своего счета в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались отвечать на запросы журналистов. В банке Incore, через который проходил перевод в 500 тысяч франков, сослались на швейцарское законодательство, запрещающее «раскрывать какую‑либо информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития бизнеса».
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, опираясь на судебные решения, утверждают, что нет оснований считать, будто похищенные в России средства в итоге поступили на счета компании Prevezon, принадлежащей бизнесмену.
22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна рассмотреть резолюцию с критикой швейцарских властей по делу Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В тексте выражается несогласие с выводами швейцарской стороны по этому делу. Формально резолюции ПАСЕ не являются обязательными для выполнения, однако они обладают заметным политическим весом и способны влиять на международную дискуссию.
Имя Дениса Кацыва упоминалось и в других журналистских расследованиях, связанных с зарубежной недвижимостью и возможными схемами отмывания денег, однако в этих историях окончательные выводы правоохранительных органов также нередко оставались непубличными.
