ЦБ расширил сервис по выявлению реальных руководителей финансовых организаций
Новые возможности для выявления реальных руководителей финансовых организаций
Банк России сообщил об расширении сервиса уведомления о лицах, которые фактически руководят банковскими структурами и другими финансовыми организациями, не занимая официальных постов.
Теперь можно сообщать не только о явных владельцах, но и о теневых руководителях, чьи решения реально влияют на руководство организации.
В условиях санкционных рисков лица, контролирующие активы, всё чаще обходят формальное владение и управляют ими через доверенных лиц, что усложняет установление цепочек контроля.
Регулятор подчёркивает, что заявитель может оставаться анонимным — персональные данные не требуются.
В этом году ЦБ запустил сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерских сделках, о нарушениях инсайдерской политики и сговоре на рынке.
Обе службы не предполагают обратной связи и выплаты вознаграждения; более детальная информация об идентификации повышает шанс на рассмотрение обращения.
