Центральный банк дал банкам рекомендацию усилить контроль за крупными наличными операциями в целях борьбы с отмыванием денег.
Кого затронут проверки
Банкам советуют ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у представителей бизнеса. Новые подходы коснутся тех клиентов, которые не могут ясно объяснить источник средств или не предоставляют документов о доходах и финансовом положении.
Кого трогать не будут
Если у клиента есть официальные данные о заработке, деловой репутации и источниках средств, и банк уже располагает такой информацией, дополнительные проверки применяться не будут.
